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| 創鉅材料 本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告
(115/05/19 16:57:16) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7918)創鉅材料-本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告
1.董事會決議日期：115/05/19
2.股東臨時會召開日期：115/07/07
3.股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路三十一號二樓(台南創新園區)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄認購之權利案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)：廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/06/08
11.停止過戶截止日期：115/07/07
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
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