公開資訊觀測站重大訊息公告
(2706)第一店-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區南京東路二段63號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況及其他事項報告。
(2)：一一四年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。
(3)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(4)：會計師財務報表查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司「一一四年度決算表冊」案。
(2)：承認本公司「一一四年度盈餘分派」案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/01
9.停止過戶截止日期：116/06/29
10.其他應敘明事項：(1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。
(2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國115年4月20日至115年4月29日受理持有已
發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出115年股東常會議案(郵
寄者以郵戳日期為憑)。
(3)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載
明於股東會召集通知，其行使期間為115年5月30日至115年6月26日止。
(4)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。
(5)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國115年4月30日(星期四)下午五時
前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)
辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。
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