公開資訊觀測站重大訊息公告

(8383)千附-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無