公開資訊觀測站重大訊息公告
(3073)天方能源-本公司董事會決議召開115年股東常會暨受理股東提案權公告事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路162號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：背書保證必要性及合理性報告。
(6)：一一○年度第二次私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。
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