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(3664)安瑞-KY-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：連建欽, 中華民國
(2)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：黃建喬, 中華民國
(3)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：林韻華, 中華民國
(4)法人董事:超恩股份有限公司 代表人：游鈴曉, 中華民國
(5)獨立董事：蕭又文, 中華民國
(6)獨立董事：陳銘豪, 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)安瑞科技股份有限公司董事長
(2)安瑞科技股份有限公司總經理
(3)光聚晶電聯合股份有限公司副總經理
(4)超恩股份有限公司總經理
(5)國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
(6)台灣虎航股份有限公司機師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：連建欽, 中華民國
(2)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：黃建喬, 中華民國
(3)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：林韻華, 中華民國
(4)法人董事:超恩股份有限公司 代表人：游鈴曉, 中華民國
(5)獨立董事：楊燿鴻, 中華民國
(6)獨立董事：陳銘豪, 中華民國
(7)獨立董事：張凱其(其下加木), 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)安瑞科技股份有限公司董事長
(2)安瑞科技股份有限公司總經理
(3)光聚晶電聯合股份有限公司副總經理
(4)超恩股份有限公司總經理
(5)鑫銓科技股份有限公司副總經理
(6)台灣虎航股份有限公司機師
(7)沅盛資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：連建欽, 26,311,000股
(2)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：黃建喬, 26,311,000股
(3)法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：林韻華, 26,311,000股
(4)法人董事:超恩股份有限公司 代表人：游鈴曉, 6,000,000股
(5)獨立董事：楊燿鴻, 0股
(6)獨立董事：陳銘豪, 0股
(7)獨立董事：張凱其(其下加木), 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/16~115/03/15
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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