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(6668)中揚光-本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬金給付情形報告。
(5)：114年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：無