熱映 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/23 17:12:12)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3373)熱映-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事案。
獨立董事當選人:張仕奇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除新任獨立董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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