安邦生技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/30 18:23:19)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7784)安邦生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:
(一)董事會決議日期:115/03/27
(二)股東會召開日期:115/06/30
(三)股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟1樓(C127M會議室)
(四)股東會召開方式:實體股東會
(五)召集事由：
一、報告事項:
(1)114年度營業報告
(2)114年度審計委員會審查報告
(3)累積虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計畫執行情形報告
二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報告案
(2)114年度虧損撥補案
三、選舉事項：
補選董事一席
四、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
五、臨時動議
(六)停止過戶起始日期:115/05/02
(七)停止過戶截止日期:115/06/30
4.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶方式：
依公司法第165條第3項之規定，自115年05月02日至115年06月30日止，停止股
票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年05月01日
前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大
安區敦化南路2段67號B1)辦理過戶。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
115年04月24日起至115年05月04日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，
(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時將另提請董事會討論，
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「元大證券股份有限公
司股務代理部」（電話：02-25865859）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段
67號B1，電話：02-25865859)洽詢。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：台北市中山區北安路780號5樓之5），並副知
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(五)本次股東常會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股務代理部」。
(六)本次股東常會不發放紀念品。
(七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。