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(2438)翔耀-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單：
董事:承濬投資股份有限公司代表人:林以山
董事:承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏
董事:威力達投資有限公司代表人:卓樹忠
董事:大卡司投資有限公司代表人:陳效光
獨立董事:蔡練生
獨立董事:黃滿生
獨立董事:張乃文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)通過擬辦理115年私募增資發行新股案
(3)通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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