公開資訊觀測站重大訊息公告
(1805)寶徠-補充公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜(新增議案)。
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告書。
(2)民國109年度審計委員會查核報告書。
(3)民國108年私募普通股辦理情形報告。
(4)民國109年私募普通股辦理情形報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(本次新增)
(1)民國109年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國110年股東常會
開會日前尚未執行之數額將不再執行。(本次新增)
(2)修訂「董事選舉辦法」案。(本次新增)
(3)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:無。
|