公開資訊觀測站重大訊息公告
(8905)裕國-本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/06
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 吳進成 /力詮聯合會計師事務所會計師
4.表示反對或保留意見之議案:
第一案：提名並決議本公司115年第一次股東臨時會選任獨立董事候選人名單案。
第二案：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事吳進成主張解任案將剝奪其依據證券交易法第14條之4及公司法第218條規定
之監察權，其對於股東臨時會之召開已經提出定暫時狀態處分。吳進成主張其於115年
7月14日董事會已聲明反對股東臨時會之召開，今日董事會之提名有誤導投資人、股東
該獨立董事候選人係受董事會支持。吳進成另指出累積投票制是保護少數股東讓所支
持人選進入董事會，解任案豈不是漠視、侵害少數股東參與公司治理與監督的機會。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:本公司董事、獨立董事之選任均係依據法定程序辦理（公司法第
174條、198條），解任案、提名及解任競業禁止案及股東臨時會之召開亦係依據法定
程序提出（公司法第199條、第209條、第192條之1、第170條），後續交由股東會議決。
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