公開資訊觀測站重大訊息公告
(1323)永裕-公告本公司115年股東常會重要決議事項。
1.股東常會日期:115/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單:
王威程
郭同傑
郭錦添
蔡正得
王奕仁
昇慶產業股份有限公司代表人：陳建佑
皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒
獨立董事當選名單:
楊王淑賢
侯春茹
王清風
王永昇
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
|