公開資訊觀測站重大訊息公告
(6224)聚鼎-本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)-配合電子投票系統，刪除本次新增字樣
1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-羅西尼廳(科技生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度盈餘暨資本公積分派現金股利報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：審計委員會查核本公司民國114年度表冊報告。
(5)：民國114年買回庫藏股執行情形報告。
(6)：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：擬辦理私募普通股增資案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：115年05月06日董事會決議通過新增報告事項第6案及討論事項第1案及第2案。
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