信紘科 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/23 17:02:24)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6667)信紘科-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十一屆董事(含三席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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