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(3252)海灣-公告本公司獨立董事對115年11月10日審計委員會及董事會決議事項表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/11/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限
公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會
第一案：討論本公司115年度第三季合併財務報告案。
第二案：本公司116年度稽核計畫案。
第七案：本公司與股東-金石獎建設股份有限公司之借款契約書及相關協議書，擬選任
審計委員一位代表本公司簽屬相關之契約與文件及相關事宜追認案。
董事會
第一案：討論本公司115年度第三季合併財務報告案。
第二案：本公司116年度稽核計畫案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事 黃正聰先生表示反對意見如下:
審計委員會
第一案：討論本公司115年度第三季合併財務報告案。
本人對本案投反對票。在上述重大事項尚未獲得充分、可供核對的說明前，本人
無法形成同意本案財務報告的合理基礎，因此反對本案通過。本人並非僅因不同意
私募而反對財報，亦非在未經查證下斷言財報不實，而是對與財報有關的重大交易
基礎、會計處理及揭露仍有未釐清的疑義。請將本人反對票、具體理由、公司及
會計師答覆，明確記入議事錄，並將本書面意見列為附件。
第二案:本公司116年度稽核計畫案。
如將上述專案稽核及期限納入決議，本人同意修正後的116年度稽核計畫通過，提請
董事會決議。如拒絕增列，仍僅按原計畫表決，本人反對原案通過。理由是計畫未對
已發生的重大風險安排及時、具體的查核。請於表決前確認決議內容，並記錄本人對
最終提付表決版本的立場。
第七案:本公司與股東-金石獎建設股份有限公司之借款契約書及相關協議書，擬選任
審計委員一位代表本公司簽屬相關之契約與文件及相關事宜追認案。
本人反對依目前概括方式通過本案。如本案包含對本人先前反對的私募、債權抵繳
或相關執行行為予以追認，本人明確表示反對。如公司願將單純選任代表另案處理，
並明定不包含追認既有契約及私募相關行為，本人再就人選、授權範圍及公司利益
獨立判斷，不與追認案合併表決。請將本人要求分案表決的主張、主席如何處理及
本人最終反對理由，明確記入議事錄。
董事會
第一案:討論本公司115年度第三季合併財務報告案。
本人對本案投反對票。在上述重大事項尚未獲得充分、可供核對的說明前，本人無法
形成同意本案財務報告的合理基礎，因此反對本案通過。本人並非僅因不同意私募而
反對財報，亦非在未經查證下斷言財報不實，而是對與財報有關的重大交易基礎、
會計處理及揭露仍有未釐清的疑義。請將本人反對票、具體理由、公司及會計師答覆，
明確記入議事錄，並將本書面意見列為附件。
第二案:本公司116年度稽核計畫案。
如將上述專案稽核及期限納入決議，本人同意修正後的116年度稽核計畫通過。如拒
絕增列，仍僅按原計畫表決，本人反對原案通過。理由是計畫未對已發生的重大風險
安排及時、具體的查核。請於表決前確認決議內容，並記錄本人對最終提付表決版本
的立場。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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