公開資訊觀測站重大訊息公告
(2421)建準-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度基層員工調整薪資情形報告。
(5)：買回本公司股份執行情形報告。
(6)：對外背書保證辦理情形報告。
(7)：114年度個別董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及各項財務決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自115年3月16日起
至115年3月26日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，
地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號。
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