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(1216)統一-代重要子公司康達盛通生活事業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東會
1.董事會決議日期:115/03/02
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:臺北市北投區大業路136號8樓新加坡廳
4.召集事由一、報告事項:
1.114年度營業報告
2.監察人查核114年度決算表冊報告
3.114年度員工酬勞分派情形報告
4.「董事會議事運作管理辦法」訂定案報告
5.召集事由二、承認事項:
1.114年度營業報告書及財務報表案
2.114年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「背書保證作業程序」案
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案
4.訂定「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/19
11.停止過戶截止日期:115/06/17
12.其他應敘明事項:無
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