公開資訊觀測站重大訊息公告
(8071)能率網通-本公司115年股東常會選舉董事(含獨立董事)當選名單公告
1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒
能率創新股份有限公司代表人：董俊仁
能率創新股份有限公司代表人：黃立安
能率創新股份有限公司代表人：董俊毅
能率創新股份有限公司代表人：劉志雄
晶誠資訊科技股份有限公司代表人：胡湘麟
獨立董事：
王玠琛
陳萬金
蘇俊欽
4.舊任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司代表人胡湘麒-能率網通股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司代表人董俊仁-能率創新股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司代表人黃立安-能率創新股份有限公司 董事
能率創新股份有限公司代表人董俊毅-能率創新股份有限公司 副董事長
能率創新股份有限公司代表人劉志雄-能率網通股份有限公司 策略長暨財務長
晶誠資訊科技股份有限公司代表人胡湘麟-交通部次長/鐵道技術研究及驗證中心 董事長
獨立董事：
王玠琛-能率創新股份有限公司獨立董事
陳萬金-國泰綜合證券股份有限公司顧問
蘇俊欽-凱鈿行動科技股份有限公司產品暨策略副總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒
能率創新股份有限公司代表人：董俊仁
能率創新股份有限公司代表人：黃立安
能率創新股份有限公司代表人：董俊毅
能率創新股份有限公司代表人：劉志雄
晶誠資訊科技股份有限公司代表人：胡湘麟
獨立董事：
陳萬金
蘇俊欽
沈立婷
6.新任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司代表人胡湘麒-能率網通股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司代表人董俊仁-能率創新股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司代表人黃立安-能率創新股份有限公司 董事
能率創新股份有限公司代表人董俊毅-能率創新股份有限公司 副董事長
能率創新股份有限公司代表人劉志雄-能率網通股份有限公司 策略長暨財務長
晶誠資訊科技股份有限公司代表人胡湘麟-交通部次長/鐵道技術研究及驗證中心 董事長
獨立董事：
陳萬金-時碩工業股份有限公司 獨立董事
蘇俊欽-凱鈿行動科技股份有限公司 產品暨策略長
沈立婷-台灣表面黏著科技股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
能率創新股份有限公司：8,414,387股
晶誠資訊科技股份有限公司：444,439股
獨立董事：
陳萬金：0股
蘇俊欽：0股
沈立婷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|