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(4527)方土霖-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市梓官區赤崁北路300號(本公司B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理現金減資退還股款案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無