公開資訊觀測站重大訊息公告
(1731)美吾華-公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)
1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家
(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
(4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
(5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華
(6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正
(7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
(8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家
(9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民
(10)獨立董事：陳慧遊
(11)獨立董事：歐淑芳
(12)獨立董事：張鴻仁
(13)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家，本公司董事長。
(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及
安克生醫(股)公司董事長。
(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及
安克生醫 (股)公司副董事長。
(4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。
(5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華，本公司董事。
(6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。
(7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍，本公司董事。
(8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。
(9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民，本公司董事暨美吾髮事業部副總經理。
(10)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(11)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(12)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(13)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
(2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
(3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
(4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
(5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
(6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民
(8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
(9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子
(10)獨立董事：陳慧遊
(11)獨立董事：歐淑芳
(12)獨立董事：張鴻仁
(13)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家，本公司董事長。
(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及
安克生醫(股)公司董事長。
(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及
安克生醫 (股)公司副董事長。
(4)董事: 誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。
(5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。
(6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍，本公司董事。
(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民，本公司董事暨美吾髮事業部副總經
理。
(8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。
(9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子，登豐微電子(股)公司獨立董事。
(10)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(11)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(12)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(13)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家:23,594,819股。
(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐:23,594,819股。
(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶:14,946,556股。
(4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒:23,594,819股。
(5)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李育家:23,594,819股。
(6)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍:14,946,556股。
(7)董事:力領投資(股)公司法人代表人于昌民:14,946,556股。
(8)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正:78,000股。
(9)董事:華蔚有限公司法人代表人賴淑子:78,000股。
(10)獨立董事陳慧遊:0股。
(11)獨立董事歐淑芳:0股。
(12)獨立董事張鴻仁:0股。
(13)獨立董事林啟峰:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
11.新任生效日期:115/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|