公開資訊觀測站重大訊息公告
(6409)旭隼-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年重大關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以資本公積發放現金案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無
|