寶泰生醫 本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/15 17:51:12)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7850)寶泰生醫-本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增補選本公司獨立董事二席案
當選名單：
(1)獨立董事：宋華聰
(2)獨立董事：張鼎聲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案
(6)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
 
 
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