公開資訊觀測站重大訊息公告
(3071)協禧-公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增討論事項)
1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區新光路38號30樓之一
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
(5)：大陸投資事項報告。
(6)：本公司背書保證情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：新增討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案。
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