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(4569)六方科-KY-公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
盧經緯
Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇
葛仲林
何瑞正
韓廣湘
盧彥如
(二)獨立董事
陳羿君
王國選
吳志容
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
盧經緯:
智伸科技股份有限公司董事
旭申國際科技股份有限公司總經理
Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇
建宜光電科技股份有限公司管理部經理
葛仲林:
美國天美時集團有限公司生產部經理
何瑞正:
六方精機股份有限公司董事
韓廣湘:
智伸科技股份有限公司董事
盧彥如:
Hitachi Astemo Americas, Inc工程師
(二)獨立董事
陳羿君:
台新證券股份有限公司副總經理
王國選:
有德機器股份有限公司執行副總經理暨大陸
事業部總經理
吳志容:
崇皓貿易股份有限公司副理
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
盧經緯
Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇
葛仲林
何瑞正
韓廣湘
盧彥如
(二)獨立董事
陳羿君
王國選
吳志容
Somphop Klyosumphan
6.新任者簡歷:
(一)董事：
盧經緯:
智伸科技股份有限公司董事
旭申國際科技股份有限公司總經理
Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI):代表人:林曉淇
建宜光電科技股份有限公司管理部經理
葛仲林:
美國天美時集團有限公司生產部經理
何瑞正:
六方精機股份有限公司董事
韓廣湘:
智伸科技股份有限公司董事
盧彥如:
Hitachi Astemo Americas, Inc工程師
(二)獨立董事
陳羿君:
台新證券股份有限公司副總經理
王國選:
有德機器股份有限公司執行副總經理暨大陸
事業部總經理
吳志容:
崇皓貿易股份有限公司副理
Somphop Klyosumphan:
Thai Electric Vehicle Co., Ltd.總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
盧經緯:738,332股
Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI):代表人:林曉淇
11,130,841股
葛仲林:320,666股
何瑞正:366,666股
韓廣湘:367,332股
盧彥如:7,000股
(二)獨立董事
陳羿君:0股
王國選:0股
吳志容:0股
Somphop Klyosumphan:10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:
115/06/17~118/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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