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(8222)寶一-公告本公司一一五年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱     姓名　　
董事  極致投資(股)公司代表人曾國浩
董事  胡淑賢
董事  蔡美麗
董事  嘉悉(股)公司代表人林高順
獨立董事 蘇慶陽
獨立董事 黃敏恭
獨立董事 盧文祥
獨立董事 李定安
4.舊任者簡歷:
職稱　　   姓名　　                           簡歷
董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩  極致投資(股)公司董事長
董事 胡淑賢                        駐龍精密機械(股)公司獨立董事
董事 蔡美麗                        歐華投資開發(股)公司董事暨總經理
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順      文麥(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 蘇慶陽                    瑞智精密(股)公司獨立董事
獨立董事 黃敏恭                    財團法人二十一世紀基金會執行長
獨立董事 盧文祥                    盧文祥律師事務所主持律師
獨立董事 李定安                    建誠聯合會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
職稱     姓名　　
董事  極致投資(股)公司代表人曾國浩
董事  胡淑賢
董事  蔡美麗
董事  嘉悉(股)公司代表人林高順
獨立董事 蘇慶陽
獨立董事 黃敏恭
獨立董事 盧文祥
獨立董事 李定安
6.新任者簡歷:
職稱　　   姓名　　                           簡歷
董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩  極致投資(股)公司董事長
董事 胡淑賢                        駐龍精密機械(股)公司獨立董事
董事 蔡美麗                        歐華投資開發(股)公司董事暨總經理
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順      文麥(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 蘇慶陽                    瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事
獨立董事 黃敏恭                    財團法人二十一世紀基金會執行長
獨立董事 盧文祥                    盧文祥律師事務所主持律師
獨立董事 李定安                    建誠聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱　　  姓名　                       選任時持股數 　
董事  極致投資(股)公司代表人 曾國浩    6,102,869股　
董事  胡淑賢                             380,000股
董事  蔡美麗                                   0股
董事  嘉悉(股)公司代表人林高順         2,172,000股
獨立董事  蘇慶陽                               0股
獨立董事  黃敏恭                               0股
獨立董事  盧文祥                               0股
獨立董事  李定安                               0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/24~118/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。