竟天 本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/30 17:43:21)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6917)竟天-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，
擬請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案或提名時間：115年04月10日∼115年04月20日;受理處所：新
竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：03-6581866。提案
或提名之股東應於115年04月20日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯
絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」親
送或掛號寄達本公司受理處所。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月16日至
115年06月13日止。
 
 
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