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(8069)元太-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：本公司A棟一樓會議室(地址：新竹市科學園區力行一路三號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表報告案。
(2)：審計委員會一一四年度查核報告案。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十三屆董事四席及獨立董事三席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名權。
(一)受理期間：115年03月20日至115年03月30日止
(二)受理處所：本公司(新竹市科學園區力行一路三號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年04月25日至115年05月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e服務網頁，依相關說明投票，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。