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(2641)正德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：一一四年度董事酬金領取情形報告。
(6)：本公司背書保證及資金貸與情形報告。
(7)：本公司募集國內可轉換公司債情形報告。
6.召集事由二：承認事項暨討論事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分派案。
(3)：討論本公司章程修訂案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案及提名期間為115年03月17日至115年03月27日下午4時止；受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年04月25日至115年05月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】