公開資訊觀測站重大訊息公告
(2546)根基-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓論壇室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司為他人背書保證情形報告。
(5)：本公司114年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：無。
|