光晟生技 公告本公司董事會重大決議事項
(115/03/25 18:43:15)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7561)光晟生技-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年03月25日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(三)通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
(四)通過本公司114年度盈餘分派案
(五)通過本公司115年度營運計畫案
(六)通過本公司全面改選第十屆董事案
(七)通過解除新任董事競業行為之限制案
(八)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(九)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(十)通過本公司股票申請上市(櫃)案
(十一)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先
認股權利案
(十二)通過召開本公司民國115年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
 
 
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