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(9919)康那香-公告本公司第20屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/戴華銘
(2)董事/戴秀玲
(3)董事/謝秀玲
(4)董事/林旻辰
(5)董事/戴秀菁
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴辰帆)
(8)獨立董事/徐強
(9)獨立董事/黃仁德
(10)獨立董事/丁碧慧
(11)獨立董事/胡衍榮
4.舊任者簡歷:
(1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事長
(2)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理
(3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事
(4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事
(5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事及總經理
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事
(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴辰帆)/康那香企業(股)公司董事
(8)獨立董事/徐強/康那香企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事
(10)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事
(11)獨立董事/胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/戴華銘
(2)董事/戴秀玲
(3)董事/謝秀玲
(4)董事/林旻辰
(5)董事/戴秀菁
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
(7)獨立董事/黃仁德
(8)獨立董事/丁碧慧
(9)獨立董事/胡衍榮
6.新任者簡歷:
(1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事
(2)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理
(3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事
(4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事
(5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事
(7)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事
(8)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/戴華銘/3,759,963股
(2)董事/戴秀玲/1,343,487股
(3)董事/謝秀玲/1,103,000股
(4)董事/林旻辰/425,745股
(5)董事/戴秀菁/760,063股
(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
29,891,000股(代表人：2,249,725股)
(7)獨立董事/黃仁德/0股
(8)獨立董事/丁碧慧/0股
(9)獨立董事/胡衍榮/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本屆任期自民國115年6月12日至民國118年6月11日止，共計三年。
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