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| 宇田控制 本公司董事會決議召開116年第一次股東臨時會相關事宜公告
(115/11/13 18:09:07) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7962)宇田控制-本公司董事會決議召開116年第一次股東臨時會相關事宜公告
1.董事會決議日期：115/11/13
2.股東臨時會召開日期：116/01/07
3.股東臨時會召開地點：台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(2)：訂定本公司「誠信經營守則」案。
(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)：訂定本公司「道德行為準則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：申請股票上櫃案。
(3)：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(4)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/12/09
11.停止過戶截止日期：116/01/07
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
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| •相關個股: 7962宇田控制
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