公開資訊觀測站重大訊息公告
(2441)超豐-公告本公司第十一屆第十一次董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/07/31
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第十一次董事會重要決議摘要如下：
一、通過本公司115年第二季財務報告案。
二、通過本公司2025年永續報告書。
三、通過本公司金融機構信用額度授信案。
四、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
五、通過訂定114年度現金股利除息基準日及發放日。
六、通過本公司114年度基層員工酬勞分派案。
七、通過本公司115年度經理人薪資及各項酬勞給付方案。
八、通過解除經理人競業禁止案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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