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(5254)欣訊科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/17
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路二段173號10樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「推動永續發展實務守則」報告。
(2)：114年度營業報告。
(3)：114年度審計委員會審查報告。
(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(5)：114年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：新增報告事項、承認事項。