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(5907)大洋-KY-公告本公司董事改選事宜暨三分之一以上董事發生變動(補充董事國籍)
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:
First Steamship S.A代表人:LEE ENG LEONG/馬來西亞
(2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪/中華民國
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:
益航股份有限公司代表人:黃清海/香港
(4)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY/馬來西亞
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝/中華民國
(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡/香港
(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕/中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:
First Steamship S.A代表人:LEE ENG LEONG
/Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
(2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪
/Grand Ocean Retail Group Ltd.董事
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:
益航股份有限公司代表人:黃清海
/Grand Ocean Retail Group Ltd.總經理
(4)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY
/Grand Ocean Retail Group Ltd.風控長
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
/泛亞國際聯合會計師事務所所長
(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
/青島明宇置業廣場有限公司董事長
(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
/大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE ENG LEONG/馬來西亞
(2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:黃清海/香港
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕/中華民國
(4)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓/中華民國
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍/中華民國
6.新任者簡歷:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE ENG LEONG
/Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
(2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:黃清海
/Grand Ocean Retail Group Ltd.總經理
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
/大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
(4)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓
/和榮聯合會計師事務所執業會計師
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍
/宏國建設集團事業發展部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司115年度董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE ENG LEONG 0股
(2)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:黃清海 2,600,000股
(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕 0股
(4)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓 0股
(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:無
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