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(5306)桂盟-民國115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：富信大飯店 富信廳(臺南市北區成功路336號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(2)：民國114年度營業報告。
(3)：民國114年度盈餘分派情形報告。
(4)：審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書、財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無。