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(3265)台星科-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹市東區科技五路8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5)：本公司董事會決議辦理簡易吸收合併100%持股子公司(台星科企業股份有限公司)報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：無