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(1477)聚陽-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：華南銀行總行世貿大樓(臺北市信義區松仁路123號2樓203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：永續發展具體推動計劃報告
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年03月27日前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年03月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年04月25日至115年05月23日止。
(3)受理股東提案時間：民國115年03月20日起至民國115年03月30日止。
(4)受理股東提案處所：台北市忠孝東路四段550號4樓(聚陽實業股份有限公司股務組)