公開資訊觀測站重大訊息公告
(6641)基士德-KY-公告本公司115年度股東常會改選第6屆董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：謝宏炅
(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)
(3)董事：鄭志發
(4)董事：李作守
(5)獨立董事：張元龍
(6)獨立董事：周珊珊
(7)獨立董事：蘇秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)謝宏炅/ 基士德科技股份有限公司董事長
(2)Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長
(3)鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師
(4)李作守/ 前基士德科技股份有限公司董事長特助
(5)張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師
(6)周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
(7)蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：謝宏炅
(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)
(3)董事：鄭志發
(4)董事：周珊珊
(5)獨立董事：林財富
(6)獨立董事：蘇秋霞
(7)獨立董事：鄭旺壽
6.新任者簡歷:
(1)謝宏炅/ 基士德科技股份有限公司董事長
(2)Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長
(3)鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師
(4)周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
(5)林財富/ 國立成功大學水工試驗所所長
(6)蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁
(7)鄭旺壽/ 易飛網國際旅行社股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：謝宏炅/ 923,776股
(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 3,411,892股
(3)董事：鄭志發/ 223,578股
(4)董事：周珊珊/ 0股
(5)獨立董事：林財富/ 0股
(6)獨立董事：蘇秋霞/ 0股
(7)獨立董事：鄭旺壽/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|