公開資訊觀測站重大訊息公告
(2228)劍麟-公告本公司董事會決議通過 110年股東常會增列議案
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一○九年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書暨財務報告案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
(二)擬發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事七席(含三席獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無。
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