公開資訊觀測站重大訊息公告

(3552)同致-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區中正北路800號(維多利亞婚宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬金領取情形報告。
(5)：114年度現金股利發放情形報告。
(6)：修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：
(1)依照公司法第172條之1規定，訂定115年股東常會受理股東提案期間為115年4月
10日至115年4月20日17時止；受理提案處所：書面郵寄至本公司財務中心。
地址：桃園市338015蘆竹區南青路1156巷9號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。