公開資訊觀測站重大訊息公告
(6890)來億-KY-本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：裕元花園酒店4樓溫莎廣場(台中市西屯區台灣大道四段610號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會審查報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度募集公司債之原因及有關事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度合併財務報表暨營業報告書案
(2)：本公司2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積配發現金案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：受理股東書面提案相關事宜：
(一)本次股東會增採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)受理股東書面提案相關事宜：
(1)依中華民國公司法第172條之1規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)期間：115年3月31日起至115年4月10日止。
凡有意提案之股東請於115年4月10日16時前送達。
(3)受理方式：請以書面方式，並於信封封面上加註
「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，
並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(4)受理處所： 來億興業股份有限公司
李祐福 公司治理主管 收
（地址：台中市大雅區雅潭路4段370巷13號2F，電話：(04)2568-8746）。
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