公開資訊觀測站重大訊息公告
(9939)宏全-董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)：訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：本公司「董事選舉辦法」修正案
8.召集事由四：討論及選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：討論及選舉事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：
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