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(3325)旭品-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度赴大陸投資情形報告
(4)：健全營運計畫執行情形報告
(5)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：)一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
全面改選本公司董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/02
11.停止過戶截止日期：115/06/30
12.其他應敘明事項：
(1)依公司法第165條規定，自民國115年5月2日起至6月30日止停止股票過戶登記， 最後過戶日115年5月1日(適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於115年4月30日下午四時三十分前)親洽本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券 股務代理部，地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓，掛號郵寄者以115年5月1日(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)本公司115年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為115年05月30日至115年06月27日止。
(3)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:受理期間:115年04月24日起至115年05月04日下午五時整止。受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號11樓 管理部收)。