公開資訊觀測站重大訊息公告
(6446)藥華藥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：臺北市南港區經貿二路166號A棟3樓（雅悅會館寶儷廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度公司營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞給付情形報告
(4)：健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：台北市南港區
園區街3號2樓之5），受理期間為自115年3月13日起至115年3月23日止，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
|