公開資訊觀測站重大訊息公告

(6793)天力離岸-公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/12
2.發行股數:30,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:300,000,000元
5.發行價格:每股新台幣10.5元
6.員工認股股數:保留發行新股總數10%，即3,000,000股，由本公司員工按發行價格認股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股之90%，計27,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購357.14285714股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/09/04
13.最後過戶日:115/08/30
14.停止過戶起始日期:115/08/31
15.停止過戶截止日期:115/09/04
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間自115/09/11起至115/10/12止。
特定人認股繳款期間自115/10/13起至115/10/15止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/12。
18.委託代收款項機構:永豐商業銀行西松分行及全省各地分行。
19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行松德分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年7月27日金管證發字第1150350598號函核准及115年8月6日金管證發字第1150352410號函另函同意每股發行價格為新台幣10.5元整。惟為避免原股東及員工之權益遭受損失，由本公司董事長出具承諾書如下:
立承諾書人，天力離岸風電科技股份有限公司（以下稱「天力公司」）
董事長吳坤達， 茲此承諾如下：
有關天力公司115年第1次現金增資發行普通股30,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣300,000,000元乙案，業經金管會115年7月27日金管證發字第1150350598號函申報生效。考量近期市場波動、未來市場發展狀況、公司整體利益及股東與投資人最大權益等因素，為提高投資人之認購意願，擬向金管會調整115年度第1次現金增資發行價格，將每股發行價格由原定新台幣13.2元調整為新台幣10.5元，總募集金額修正為315,000,000元。本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東、員工及認股人權益，若因調整發行價格，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。