公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司115年股東常會召開相關事宜。
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市光復南路495號11樓A會議室(太平洋商旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)：本公司董監經理人因公涉訟案代墊律師費及保險理賠情形報告。
(5)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論暨選舉事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)：選舉本公司第16屆董事7席(含獨立董事4席)案。
(3)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無。
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