公開資訊觀測站重大訊息公告

(5522)遠雄-遠雄建設事業股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市信義區基隆路一段200號地下一樓(BEONE未來共生基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司及與子公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：本公司114年度對外背書保證作業情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：無