公開資訊觀測站重大訊息公告
(3545)敦泰-本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號11樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：買回公司股份執行情形報告
(4)：114年股東常會通過之私募普通股案報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案
(2)：修訂「股東會議事規則」案
(3)：115年辦理私募普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：新增報告事項第4案及討論事項第2、3案
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