公開資訊觀測站重大訊息公告

(1786)科妍-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:韓開程
董事:楊明恭
董事:楊李淑蘭
董事:韓臺偉
董事:潘宗衛
董事:郭如玲
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:陳肇隆
獨立董事:陳水聰
4.舊任者簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
董事:郭如玲/本公司副總經理
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:韓開程
董事:楊明恭
董事:楊李淑蘭
董事:韓臺偉
董事:潘宗衛
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:陳肇隆
獨立董事:陳水聰
6.新任者簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:韓開程                               1,887,880股
董事:楊明恭                               2,936,230股
董事:楊李淑蘭                             2,712,682股
董事:韓臺偉                                 255,513股
董事:潘宗衛                                   2,848股
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司               100,000股
獨立董事:陳榮朝                                   0股
獨立董事:陳肇隆                                   0股
獨立董事:陳水聰                                   0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。